Mga May-ari Sinasakdal ng Money Laundering sa THC Club, Ayon sa mga Rekord
pinagmulan ng imahe：https://abc13.com/post/owners-charged-money-laundering-selling-illegal-products-houston-dispensary-thc-club-records-show/15390900/
“Lahat ay nagmamasid dahil ang isyung ito ay hindi lamang isyu sa Texas. Ito ay isang pambansang isyu,” sabi ng isang abogadong dalubhasa sa cannabis.
Ang imbestigasyon sa THC Club ay nagresulta sa isang kasong money laundering dahil ang opisina ng DA ay nagsasabing sila ay kumikita mula sa isang ilegal na aktibidad.
“Lahat ay nagmamasid dahil ang isyung ito ay hindi lamang isyu sa Texas. Ito ay isang pambansang isyu,” sabi ng isang abogadong dalubhasa sa cannabis.
Ang imbestigasyon sa THC Club ay nagresulta sa isang kasong money laundering dahil ang opisina ng DA ay nagsasabing sila ay kumikita mula sa isang ilegal na aktibidad.
“Lahat ay nagmamasid dahil ang isyung ito ay hindi lamang isyu sa Texas. Ito ay isang pambansang isyu,” sabi ng isang abogadong dalubhasa sa cannabis.
Ang imbestigasyon sa THC Club ay nagresulta sa isang kasong money laundering dahil ang opisina ng DA ay nagsasabing sila ay kumikita mula sa isang ilegal na aktibidad.
HARRIS COUNTY, Texas (KTRK) — Makikita ang mga dispensaryo ng cannabis na kumikilos ng hayagan sa halos bawat komunidad.
Isang search warrant laban sa isang chain na may higit sa isang dosenang lokasyon sa Houston-area ang naglalahad ng mga nakuhang ebidensya ng pulis sa mga undercover na pagbisita.
Mga pre-rolls at cannabis sa makukulay na pakete, na sa mga rekord ay ipinagbibili bilang legal na marijuana, ngunit ang mga pagsusuri sa lab na tinukoy sa warrant ay nagpapakita na ito ay hindi legal.
Ang mga may-ari ay sinampahan ng kaso ng money laundering dahil sa pagbebenta ng mga ilegal na produkto sa THC Club, ngunit pinapanindigan ng kanilang abogado na ang produkto ay legal dahil sa isang legal na butas.
“Lahat ay nagmamasid dahil ang isyung ito ay hindi lamang isyu sa Texas. Ito ay isang pambansang isyu,” sabi ni Andrea Steel, isang abogadong dalubhasa sa cannabis.
Ang Harris County ay nagiging tagapagmasid para sa isang walang kapantay na hakbang ng mga awtoridad laban sa isang pangunahing manlalaro sa industriya ng cannabis sa Texas.
Noong Setyembre 25, lahat ng 18 lokasyon ng THC Club ay ni-raid matapos ang buwan ng undercover na pagbili.
Ayon sa 84-pahinang search warrant na nakuha ng ABC13, ang “flower” na binili ng mga undercover na ahente mula sa mga tindahan ay may antas ng THC na lampas sa legal na limitasyon.
Kaugnay na Balita: Ebidensya ng ilegal na marijuana, money laundering natagpuan sa Houston-based dispensary na THC Club, ayon sa mga dokumento.
Inakusahan din ang tindahan ng paglabag sa mga kinakailangan sa pag-empake.
Ang imbestigasyon sa THC Club ay nagresulta sa isang kasong money laundering dahil ang opisina ng DA ay nagsasabing sila ay kumikita mula sa isang ilegal na aktibidad.
Sinabi ng opisina ng DA na ang negosyo ay nag-launder ng hindi bababa sa $4.5 million sa loob ng isang apat na taong panahon.
Sa search warrant, sinabi na isang lalaking empleyado sa isa sa mga lokasyon ng THC Club ang nagsabi sa isang undercover officer na ang kanilang hemp ay flash frozen, na nagpapanatili ng antas ng THC na nasa ilalim ng legal na kinakailangan.
Sa isang pahayag sa ABC13, sinabi ng abogado ng kumpanya:
“Ang aming mga kliyente ay nagpatakbo ng 100% legal na negosyo. Kung mayroon mang isyu ang District Attorney’s Office at Precinct 4 sa paraan ng pagsulat ng batas, dapat nilang talakayin ito sa lehislatura sa halip na kasuhan ang mga dapat-sumunod na negosyante para sa kanilang iniisip na dapat na batas.”
