Babaeng Manager ng Freight Forwarding, Kinasuhan ng Paglabag sa U.S. Export Laws at Sanctions sa Russia
pinagmulan ng imahe:https://lynnwoodtimes.com/2024/12/12/russia-sanctions/
SEATTLE—Isang 12-count indictment ang inilabas noong Martes, Disyembre 12, na nananawagan kay Natalya Ivanovna Mazulina, na taga Federal Way, Washington, na kilala rin bilang “Natasha Mazulina,” dahil sa kanyang pinaghihinalaang pakikilahok sa isang scheme upang malusutan ang mga batas ng U.S. export at sanctions laban sa Russia.
Si Mazulina, ang Western regional manager ng isang freight forwarding company na nakabase sa Jamaica, New York, na umaandar mula sa John F. Kennedy International Airport (JFK airport) sa Queens, New York, at Seattle-Tacoma International Airport sa Washington State, ay naaresto kahapon sa Seattle at haharap sa Eastern District ng New York sa isang petsa na darating.
“Inabuso ng depende ang kanyang kaalaman sa negosyo ng pag-export upang magpanggap ng mga dokumento at lampasan ang U.S. sanctions sa pamamagitan ng ilegal na pagpapadala ng langis at mga produkto ng gas sa mga customer sa Russia,” sabi ni Assistant Attorney General Matthew G. Olsen ng National Security Division.
“Ang mga Amerikanong kumpanya gaya ng freight forwarder kung saan nagtrabaho si Mazulina ay may mahalagang papel sa pandaigdigang supply chain at paggalaw ng mga kalakal. Ang National Security Division ay hindi magiging matatahimik sa mga indibidwal na nagnanais na abusuhin ang kanilang mga posisyon sa mga kumpanyang ito para sa pinansyal na kita sa kapinsalaan ng pambansang seguridad.”
“Naging malinaw at pare-pareho kami na nais naming tulungan ang mga freight forwarder na sumunod sa aming mga patakaran,” sabi ni Assistant Secretary for Export Enforcement Matthew S. Axelrod ng Bureau of Industry and Security (BIS) ng Department of Commerce. “Ngunit, tulad ng nagpakita sa pagkakaaresto ngayong araw, naging malinaw din kami tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag hindi sila sumusunod.”
“Ayon sa mga alegasyon, ginamit ni Mazulina ang kanyang posisyon bilang isang manager ng isang freight forwarding company upang mapadali ang mga ilegal na pag-export sa Russia sa pamamagitan ng JFK airport,” sabi ni U.S. Attorney Breon Peace para sa Eastern District ng New York. “Ang pag-iwas sa mga regulasyon sa export ng U.S. ay nagdudulot ng panganib sa aming pambansang seguridad, at patuloy naming gagamitin ang lahat ng aming mga tool sa pagpapatupad ng batas at pambansang seguridad upang matiyak na ang mga tagasuporta na ito, parehong indibidwal at korporasyon, ay hindi makakapag-operate sa aming distrito.”
“Ang akusado sa kasong ito ay pinaghihinalaan na tumulong sa Russia na makakuha ng mga mahahalagang item gaya ng mga kagamitan sa industriyal na langis at gas sa paglabag sa mga batas sa export at sanctions,” sabi ni Executive Assistant Director Robert Wells ng FBI’s National Security Branch. “Patuloy na makikipagtulungan ang FBI sa aming mga kasosyo upang matukoy at itigil ang mga ganitong ilegal na paglipat at panagutin ang mga nagkakaroon ng mga aktibidad na nakakasama sa mga interes ng pambansang seguridad ng U.S.”
Ayon sa indictment, mula hindi bababa sa Disyembre 2022 hanggang Disyembre 2024, nakipagsabwatan si Mazulina sa mga kumpanya ng freight forwarding sa Russia at iba pa upang ilegal na magpadala ng mga kinokontrol na item, kabilang ang mga kagamitan sa langis at gas mula sa U.S. patungong Russia, sa pamamagitan ng mga bansang intermediari. Sa isang pagkakataon, noong Hunyo 2023, sinabi ni Mazulina sa kanyang mga kasamahan na ang kanyang mga kliyente ay nagbabayad sa pamamagitan ng mga bank account sa mga bansa ng third party dahil “[m]ost of [her] clients [were] currently sanctioned with USA.”
Sinubukan ni Mazulina na itago ang ilegal na scheme sa pamamagitan ng pagsusumite at pagtulong sa pagsusumite ng mga maling dokumento ng export sa gobyerno ng U.S., mga dokumentong dapat ay nagbigay liwanag na ang mga inilipad na kalakal ay para sa Russia.
Si Mazulina ay kinasuhan ng sabwatan upang mag-export ng mga kinokontrol na kalakal sa Russia nang walang lisensya, sabwatan upang manloko sa U.S., sabwatan upang magsagawa ng money laundering, pag-export ng mga kinokontrol na kalakal sa Russia nang walang lisensya, pagsusumite ng maling mga dokumento ng export sa gobyerno ng U.S., at smuggling ng mga kalakal na labag sa batas ng U.S.
Kung mapatunayan, siya ay mahaharap sa maximum penalty na 20 taon sa bilangguan para sa bawat bilang ng sabwatan na pag-export o pag-export ng mga kinokontrol na kalakal sa Russia nang walang lisensya; maximum na penalty na 20 taon sa bilangguan para sa sabwatan upang magsagawa ng money laundering; hanggang 10 taon sa bilangguan para sa bawat bilang ng smuggling; at maximum na penalty na limang taon sa bilangguan para sa bawat bilang ng sabwatan at pagsusumite ng maling dokumento ng export sa gobyerno ng U.S. Isang hukom ng federal district court ang magtatakda ng anumang hatol pagkatapos isaalang-alang ang U.S. Sentencing Guidelines at iba pang statutory na salik.
Ang BIS at FBI ang nagsasagawa ng imbestigasyon sa kaso. Ang U.S. Attorney’s Office para sa Western District ng Washington, FBI Seattle Field Office, at BIS Boston Field Office ay tumulong sa imbestigasyon.
Sina Assistant U.S. Attorneys Artie McConnell at Matthew Skurnik para sa Eastern District ng New York at Trial Attorneys Christopher M. Rigali at Adam Barry ng Counterintelligence and Export Control Section ng National Security Division ay nagsasagawa ng kaso. Ang Money Laundering at Asset Recovery Section ng Justice Department ay tumulong din sa imbestigasyong ito.
Ang imbestigasyon ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng Justice Department’s Task Force KleptoCapture, isang interagency law enforcement task force na nakatuon sa pagpapatupad ng mga malawak na sanctions, kontrol sa export at mga economic countermeasures na, simula noong 2014, ipinatupad ng U.S., kasabay ng mga banyagang kaalyado at kasosyo, bilang tugon sa hindi pinahintulutang militar na pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Inanunsyo ng Attorney General noong Marso 2, 2022, at sa ilalim ng pamumuno ng Office of the Deputy Attorney General, ang task force ay patuloy na gagamitin ang lahat ng mga tool at awtoridad ng kagawaran upang labanan ang mga pagsisikap na lampasan o wasakin ang mga sama-samang hakbang na isinagawa ng gobyernong U.S. bilang tugon sa agresyon militar ng Russia.
Ang indictment ay isang pahayag ng akusasyon lamang. Lahat ng mga akusado ay itinuturing na walang sala hangga’t hindi napatunayan sa kabilang panig.